电力能源招标网

采购 公告

公告编号： XTXYGG202504034

一、采购项目基本情况

采购人：华润深国投信托有限公司

采购项目编号：LX[2025]040002

采购项目名称：反洗钱专项整改及互评估迎评服务项目

采购内容或范围：本次采购主要包括反洗钱专项整改及互评估迎评两项服务。
反洗钱专项整改：主要针对监管走访问题，涉及固有风险、控制措施两大板块，涵盖客户、产品、渠道、可疑交易监测与报告、风险评估、尽职调查管理、名单监测、数据治理、系统有效性、内部监督和培训、内控制度、企业的风险认识与反洗钱策略等多个方面。包括整改方案制定及监管沟通、制度修订、操作手册修订、工具模板优化、模型优化、数据治理、系统建设规划、系统功能优化和实施路径、董监高履职、反洗钱考核、人力资源配置、内部监督与培训、日常咨询及整改跟踪等工作。
FATF互评估迎评：FATF 互评估迎评工作相关的差距分析与提升、培训、资料准备、访谈演练、材料翻译与数据整理、洗钱风险管控有效性应答策略设计等方面。项目内容覆盖公司与洗钱风险相关的所有经营地域、全部客户、产品业务（含服务）和渠道。具体服务需求见采购文件中“技术要求”。

二、供应商资格要求

1. 资格审查标准:（1）具有独立法人资格（提供营业执照）；
（2）响应单位近三年不属于在“信用中国”网站查明的失信被执行人。